政風新聞 宋柏誼報導
臺灣臺中地方檢察署（下稱本署）謝孟芳檢察官偵辦記帳及報稅代理業務從業人員勾結大型博弈集團洗錢案，查獲被告王○依、李○駿、黃○嫻及丁○信等4人，涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第268條意圖營利聚眾賭博、同法第216條、第215條行使業務登載不實文書、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢及商業會計法第71條第1款明知不實填製會計憑證等罪嫌，全案偵查終結依法提起公訴，並就被告王○依具體求處有期徒刑3年，併科罰金新臺幣（下同）100萬元，成功瓦解隱身於專業記帳業務之地下洗錢網絡。
謝檢察官指揮本署重案支援中心檢察事務官、內政部警政署刑事警察局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位成立專案小組，深入追查。專案小組清查異常公司進、銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久之公司，其交易對象高度重疊，且相關稅務申報均集中由新○威聯合記帳及報稅代理業務人事務所及普○記帳及報稅代理人事務所承辦。經縝密蒐證，謝檢察官
於民國115年7月16日親率專案小組，會同財政部中區國稅局及南區國稅局同步執行搜索，並在涉案事務所及負責人住居所扣得公司帳冊、統一發票、印章及電腦設備等大批證物，經檢察官訊問後，向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見被告王○依獲准，其餘被告分別以1萬元至15萬元不等金額具保。
經查，被告王○依、李○駿均為合法登錄之記帳及報稅代理人，明知依法負有客戶審查（KYC）及申報可疑交易等義務，竟為牟取不法利益，加入犯罪集團擔任重要角色，使九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織，得以利用采○等28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。為掩飾不法資金來源，並規避金融機構風險控管與稅捐稽徵，被告王○依另指示員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象。全案洗錢金額高達81億4,327萬餘元，嚴重危害國家金融秩序及稅務管理之正確性。
本署重申，記帳士、報稅代理人等專業人士，身處防制洗錢第一線，應恪守專業倫理與法令規範，切勿濫用專業知能，淪為犯罪集團線，應恪守專業倫理與法令規範，切勿濫用專業知能，淪為犯罪集團共犯。面對專業人士與犯罪集團深度勾結的新型態洗錢手法，本署將共犯。面對專業人士與犯罪集團深度勾結的新型態洗錢手法，本署將持續強化與警政、國稅及各專業監管機關間的橫向聯繫與協作，積極持續強化與警政、國稅及各專業監管機關間的橫向聯繫與協作，積極斬斷不肖專業人士為犯罪組織提供的金流與服務網絡，展現嚴厲打擊斬斷不肖專業人士為犯罪組織提供的金流與服務網絡，展現嚴厲打擊犯罪金流、維護金融秩序及捍衛法治尊嚴的堅定決心。犯罪金流、維護金融秩序及捍衛法治尊嚴的堅定決心。
